21-04-2017 20:01 - KAP: IHYAY [ ] IHLAS YAYIN HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM



ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602253

DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90DBEFF350BA

HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90DBF03C50BB

HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90DBF05850BC

HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90DBF0EA50BD

GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM



OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI

YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET

YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR

YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR




GENEL KURUL CAGRISI



GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL

HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016

HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016

KARAR TARIHI 23.03.2017

GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017

GENEL KURUL SAATI 11:00

GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017

ULKE TURKIYE

SEHIR ISTANBUL

ILCE BAHCELIEVLER

ADRES 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL

GUNDEM MADDELERI

1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2 - TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI,

3 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI,

4 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,

5 - 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,

6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE GOREV SURELERININ TESPITI,

7 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI,

8 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2017 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,

9 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI VE SIRKET TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,

12 - YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,

13 - DILEKLER VE KAPANIS.

GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI



KAR PAYI DAGITIM



GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI



EK: 1 IHYAY GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI

GENEL KURUL SONUCLARI



GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET

GENEL KURUL SONUCLARI


SIRKETIMIZIN 14.04.2017 TARIH, SAAT 11:00``DE 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31, YENIBOSNA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;





1- YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNUP, MUZAKERE EDILEREK KABUL EDILMISTIR.







2- YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISTIR.







3- 2016 YILI HESAP SONUCLARI ILE ILGILI OLARAK; HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISI KABUL EDILMISTIR.







4- YONETIM KURULU UYE SECIMI ICIN ADAY OLDUKLARINI BEYAN EDEN AHMET MUCAHID OREN, MUSTAFA ERDOGAN, ABDULLAH TUGCU, MEHMET NUREDDIN YAGCI, ISMAIL KAPAN VE ORHAN TANISMAN ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI ICIN ADAY OLDUKLARINI BEYAN EDEN VE BAGIMSIZLIK BEYANLARI BULUNAN HUSNU KURTIS, ISMAIL CENGIZ VE NAZMI ORS``UN, UC YIL MUDDETLE VE UCUNCU YILIN SONUNDA YAPILACAK GENEL KURUL TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE OYBIRILIGI ILE KARAR VERILMISTIR.







5- YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK 2.500,00 TL BRUT UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 2.500,00 TL BRUT UCRET, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 2.000,00 TL BRUT UCRET ODENMESI VE AYRICA BUTUN YONETIM KURULU UYELERINE TOPLANTI BASINA 250,00 TL BRUT HUZUR HAKKI ODENMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR.







6- YONETIM KURULU TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2017 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN ‘IRFAN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE YAPILAN SOZLESME KABUL EDILMISTIR.







7- 2016 YILI ICINDE HERHANGI BIR KISI VE KURULUSA BAGIS YAPILMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 2017 YILI ICIN DE SIRKET TARAFINDAN YAPILABILECEK BAGIS TUTARI UST SINIRININ SIRKETIN YILLIK BRUT SATIS TUTARININ %1``I OLARAK BELIRLENMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR.







8- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK (TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET)LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR.









9- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 MADDESI GEREGI YAPILAN ISLEM BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR.



10- YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR.











HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR



KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU

GENEL KURUL KARARLARI TESCILI



GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET

TESCIL TARIHI 21.04.2017



GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI



EK: 1 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK

EK: 2 2016 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR EGKS.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI

EK: 3 IHYAY 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI

EK ACIKLAMALAR




SIRKETIMIZIN 14 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN BUGUN (21.04.2017) TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
95.588
0,62
18:10
Yön
91.679
0,64
18:10
Yön
117.561
0,61
18:10
Yön
3,5551
-0,47
15:41
Yön
3,9034
-0,01
15:41
Yön
4,5935
-0,21
15:41
Yön
141,1
0,02
15:41
Yön
226
0,06
15:41
Yön
452
0,06
15:41
Yön
940
-0,02
15:41
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
[Hata Bildir]   24.05.2017 10:48:45. #4.52#
  •  
  •