21-04-2017 19:09 - KAP: BRKSN [ ] BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRI



ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602247

DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B91454A623C0A

HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B91454A7E3C0B

GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM



OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR

YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR

YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR




GENEL KURUL CAGRISI



GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL

HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016

HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016

KARAR TARIHI 21.04.2017

GENEL KURUL TARIHI 24.05.2017

GENEL KURUL SAATI 10:30

GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2017

ULKE TURKIYE

SEHIR ISTANBUL

ILCE BEYKOZ

ADRES RUZGARLIBAHCE MAH. KAVAK SK. IMPA IS MERKEZI NO:12 KAT:1 KAVACIK

GUNDEM MADDELERI

1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNUP KARARA BAGLANMASI,

3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI UYARINCA 2016 FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

4 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI

5 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRET POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

6 - GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

7 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI X NO:22 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI` HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN ONAYLANMASI,

8 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`ININ 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,

9 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI,

10 - YONETIM KURULU UYELERINE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI,

11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

12 - DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS

GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI



KAR PAYI DAGITIM



GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI



EK: 1 2016 GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI

EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI

EK ACIKLAMALAR




YONETIM KURULUMUZ,



SIRKET ORTAKLARININ ASAGIDA YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 24.05.2017 CARSAMBA GUNU SAAT 10:30``DA RUZGARLIBAHCE MAH. KAVAK SK. IMPA IS MERKEZI NO:12 KAT:1 KAVACIK-BEYKOZ / ISTANBUL ADRESINDE 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRILMASINA,



OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TARIH, YER VE GUNDEMININ TICARET SICIL GAZETESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, MERKEZI KAYIT KURULUSU VE SIRKET INTERNET SAYFASINDA ILANINA,

T.C GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL ILI BOLGE MUDURLUGU``NE BASVURUDA BULUNULARAK TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSILCISI``NIN BULUNDURULMASININ ISTENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.



BERKOSAN A.S.



YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
95.588
0,62
18:10
Yön
91.679
0,64
18:10
Yön
117.561
0,61
18:10
Yön
3,5551
-0,47
15:41
Yön
3,9034
-0,01
15:41
Yön
4,5935
-0,21
15:41
Yön
141,1
0,02
15:41
Yön
226
0,06
15:41
Yön
452
0,06
15:41
Yön
940
-0,02
15:41
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
[Hata Bildir]   24.05.2017 10:51:03. #4.51#
  •  
  •