21-04-2017 19:10 - KAP: AVGYO [ ] AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM



ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602249

DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B9143A42F3BDA

GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM



OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR

YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR

YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR




GENEL KURUL CAGRISI



GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL

HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016

HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016

KARAR TARIHI 21.04.2017

GENEL KURUL TARIHI 26.05.2017

GENEL KURUL SAATI 11:00

GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.05.2017

ULKE TURKIYE

SEHIR ISTANBUL

ILCE SISLI

ADRES BUYUKDERE CADDESI NO:171 METRO CITY A BLOK KAT:17 1.LEVENT/ISTANBUL

GUNDEM MADDELERI

1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI,

2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,

3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI,

4 - 2016 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5 - 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 4.118.068TL``LIK DONEM KÂRININ (YASAL KAYITLARA GORE 4.349.830,18 TL KAR) GECMIS YILLAR ZARARLARINDA BULUNAN 1.531.229,10 TL``NIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINDA BULUNAN TUTARDAN DUSULMESINE, SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE OLUSAN 4.118.068 TL``LIK DONEM KARINDAN 217.491,51TL BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN 3.900.576,49 TL(YASAL KAYITLARA GORE 4.132.338,67 TL)``NIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESININ TEKLIF EDILMESINE ILISKIN TEKLIFIN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI,

6 - SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA 4.118.068TL``LIK DONEM KÂRINDAN (YASAL KAYITLARA GORE 4.349.830,18 TL KAR) 217.491,51TL BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN 3.900.576,49 TL(YASAL KAYITLARA GORE 4.132.338,67 TL)``NIN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESININ TEKLIF EDILMESINE KAR PAYI DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ OLAGAN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI,

7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

8 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ, SIRKETIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA BELIRLENMESI,

9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA 2017 YILI ICIN SECILECEK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ BELIRLENMESI,

10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HAZIRLANIP DAHA ONCE GENEL KURULU``DA ONAYLANMIS OLAN `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, BILGILENDIRME POLITIKASI` VE `BAGIS POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI. AYRICA, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

11 - 2017 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

12 - YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN ALINAN HISSE GERI ALIMINA ILISKIN DUYURUMUZ CERCEVESINDE YAPILAN ISLEMLERIN OZETLERI HAKKINDA ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASINA,

13 - GUNDEMIN 14. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEM SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI VE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (II-23.1)``NIN 5.MADDESININ 1. FIKRASININ (E) VE (G) BENTLERI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG``I (II-23.1) UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECININ ASAGIDAKI SEKILDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, A) 11 NO``LU GUNDEM MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI DAHILINDE, 1,00 TL NOMINAL DEGERLI PAYLARI KARSILIGINDA 1,177 TL BEDELDEN PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU; (SPK TEBLIG II-23.1 MADDE 10/4 GEREGI ILK ACIKLAMA TARIHI OLAN 21.12.2016 BAZ ALINARAK HESAPLANMISTIR.) B) 11 NO``LU GUNDEM MADDESINDE GORUSULECEK ISLEMIN GENEL KURULDA KABUL EDILEBILMESI ICIN TOPLANTI NISABI ARANMAKSIZIN, GENEL KURULA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN UCTE IKISININ OLUMLU OY VERMESI SARTININ ARANACAGI; ANCAK, TOPLANTIDA SERMAYEYI TEMSIL EDEN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN EN AZ YARISININ HAZIR BULUNMASI HÂLINDE, TOPLANTIYA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN COGUNLUGU ILE KARAR ALINACAGI, C) SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; `AYRILMA HAKKI`NIN, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU, D) SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE, `AYRILMA HAKKI` KULLANDIRILMASINA ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLANACAGI VE `AYRILMA HAKKI` KULLANIM SURESININ 10 (ON) IS GUNU OLACAGI, E)SPK``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; `AYRILMA HAKKI`NI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN `AYRILMA HAKKI`NA KONU PAYLARINI,SIRKETIMIZ ADINA ALIM ISLEMLERINI GERCEKLESTIRECEK ARACI KURUMA, AYRILMA HAKKININ KULLANIM SURECINE ILISKIN ILAN EDILEN CERCEVEDE GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA TESLIM EDEREK SATISI (`AYRILMA HAKKI` KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI;`AYRILMA HAKKI`NI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ EN GEC `SATIS`I TAKIP EDEN IS GUNU ODENECEGI, F) GUNDEM MADDESININ GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA RED EDILMESI DURUMUNDA `AYRILMA HAKKI`NIN DOGMAYACAGI, HUSUSLARI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMAKTA OLUP, GENEL KURUL``DA DA BU HUSUSLARDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILECEKTIR.

14 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM TANIMINA GIREN, YONETIM KURULUNUN 01 MART 2017 TARIHLI KARARI UYARINCA ALINAN KARAR ILE EDIRNE ILI, MERKEZ ILCESI KIRISHANE MAHALLESI SOGUKKUYU MEVKIINDE KAIN 2261 ADA E17D-13A-4B PAFTA 15 PARSELDE KAYITLI 21.538,00 M2``LIK ARSA UZERINDE AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. ILE METRO HOTEL APARTMENTS PROJESI UZERINDE 120.000.000-TL GIDER VE TAKRIBI 325.000.000TL GELIR ON GORULEN VE MALIYETLERI DUSULDUKTEN SONRA KALAN TUTARIN %50-%50 HASILAT PAYLASIMLI OLARAK ANLASILMASINA ILISKIN PROJENIN ONAYLANMASI HUSUSUNUN PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA.

15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI

16 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI

17 - SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,

18 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

19 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `III-48.1GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37 VE 40. MADDELERI CERCEVESINDE ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

20 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI

21 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.

GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI



KAR PAYI DAGITIM

ONEMLI NITELIKTE ISLEM



GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI



EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Piyasa
Hisse
Yön
Son
Fark
Saat
Yön
94.522
-0,12
18:10
Yön
90.727
-0,14
18:10
Yön
116.393
-0,12
18:10
Yön
3,5817
0,28
12:38
Yön
3,9033
0,54
12:38
Yön
4,5931
0,50
12:38
Yön
146,3
-0,16
12:38
Yön
234
-0,14
12:38
Yön
468
-0,14
12:38
Yön
972
-0,36
12:38
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
spancer16x16
[Hata Bildir]   27.04.2017 02:18:04. #1.53#
  •  
  •